C'était une première pour le bureau
Bref: Le FBI est connu pour ses opérations d'infiltration élaborées, mais son récent démantèlement d'un groupe présumé de fraudeurs travaillant sur le marché de la cryptographie était particulièrement innovant car il a créé son propre jeton dans le cadre de cette ruse. Cette opération marque une étape importante dans les efforts des forces de l’ordre pour lutter contre les comportements criminels dans l’espace des cryptomonnaies en évolution rapide.
Le Federal Bureau of Investigation a créé son propre jeton de crypto-monnaie dans le cadre d'une opération visant à détecter les fraudeurs sur le marché de la crypto-monnaie. L'opération, baptisée Operation Token Mirrors, a conduit à des accusations contre 18 personnes et plusieurs entreprises pour fraude généralisée et manipulation de marché.
Le jeton du FBI, NexFundAI, était une crypto-monnaie basée sur Ethereum présentée comme un véhicule d'investissement pour les projets d'IA à un stade précoce. À l’insu des fraudeurs présumés, le FBI a créé le jeton pour attirer et dénoncer ceux qui se livrent à des pratiques commerciales illégales.
Quatre sociétés de cryptographie – Gotbit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant – et 18 personnes font désormais face à des accusations pour avoir gonflé artificiellement les prix des jetons par le biais de transactions frauduleuses. Les accusés auraient eu recours à une pratique connue sous le nom de « wash trading », dans laquelle de fausses transactions sont exécutées pour créer l’illusion d’une activité et d’une demande élevées.
ZM Quant, l'un des teneurs de marché accusés, aurait représenté plus de 80 % du volume des transactions de NexFundAI en mai. La société aurait donné des conseils sur la façon de gonfler artificiellement le prix du jeton, participant sans le savoir à l'opération d'infiltration du FBI.
« Cette enquête, la première du genre, a identifié de nombreux fraudeurs dans le secteur des cryptomonnaies. Le trading fictif est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers traditionnels, et les cryptomonnaies ne font pas exception », a déclaré le procureur américain par intérim Joshua Levy.
L’opération a abouti à la saisie de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies et à la désactivation de robots de trading chargés de manipuler environ 60 cryptomonnaies différentes. Quatre accusés ont déjà plaidé coupable et d'autres ont été arrêtés au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal.
Jodi Cohen, agent spécial en charge de la division Boston du FBI, a décrit l'opération comme « une nouvelle tournure de la criminalité financière à l'ancienne ». Elle a déclaré que la création par le FBI d'un jeton de crypto-monnaie était une étape sans précédent dans l'identification et la perturbation des activités frauduleuses dans l'espace crypto.
La Securities and Exchange Commission a également déposé des plaintes civiles contre plusieurs entités impliquées pour des violations présumées de la loi sur les valeurs mobilières. Les accusations comprennent la manipulation du marché, le complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et la fraude électronique, qui peuvent entraîner des peines allant jusqu'à 20 ans.
Il n’est peut-être pas surprenant que l’opération ait suscité quelques réticences. Un développeur pseudonyme connu sous le nom de cygaar a affirmé que le FBI semblait avoir copié plusieurs bibliothèques OpenZeppelin sans respecter les exigences de la licence MIT.
Bonjour @FBI, j'ai remarqué que vos contrats intelligents sont en violation directe de la licence MIT et sont donc soumis à une violation du droit d'auteur.
Vous avez clairement copié-collé plusieurs bibliothèques d'OpenZeppelin (qui utilisent la licence MIT), mais vous n'avez pas vous-même de licence sur le code.
Le… pic.twitter.com/T4DkGnjshW
– cygaar (@0xCygaar) 10 octobre 2024
De plus, le FBI a peut-être exposé par inadvertance ses propres portefeuilles utilisés dans l'opération. Le directeur de Coinbase, Conor Grogan, a noté que le portefeuille utilisé pour lancer NexFundAI distribuait le capital entre plusieurs portefeuilles et exécutait des transactions, ce qui pourrait avoir un impact sur les enquêtes futures.
D'après ce que je peux dire, des portefeuilles liés au FBI ont récemment été déposés sur Tokenlon, Binance, Zixipay et HTX.
Voici une partie de leur portefeuille si vous souhaitez copier le commerce. Le FBI est depuis longtemps ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp
– Conor (@jconorgrogan) 9 octobre 2024
Grogan a découvert que les portefeuilles liés au FBI possèdent des pièces comme Pornrocket, EthereumMAX et BONE.
Le FBI s'adresse désormais aux victimes potentielles de NexFundAI et des jetons associés, en mettant en place un formulaire dédié pour ceux qui pourraient avoir perdu des fonds.
